Tegen Bossche oud ijzerhandelaar S.[53 jaar] is witwaszaak geseponeerd

Gepubliceerd op: 26-06-2022 | Gewijzigd op: 26-06-2022
Witwaszaak tegen Bossche oud ijzerhandelaar S. door Justitie geseponeerd

Justitie heeft de zaak tegen de Bosschenaar S., die werd beschuldigd van het witwassen en van valsheid in geschrifte , geseponeerd. Het huis van de 53-jarige man in het Museumkwartier, die handelt in oud ijzer, werd op 23 maart 2021 tot schrik van omwonenden, met nogal zwaar en groots vertoon door leden van de FIOD binnengevallen. Omdat vermoed werd dat S. met enkele andere ondernemers € 10 miljoen zou hebben wit gewassen werd hij toen in de boeien geslagen en afgevoerd. Dat witwassen met het uitschrijven van valse facturen was bedoeld om de herkomst van het geld te verdoezelen. S.’ aandeel daarin betrof € 4 miljoen. Zowel diens advocaat Esther Vroegh als de Belastingdienst raakten met hulp van S.' accountant overtuigd dat de beschuldigingen onterecht waren. Daarmee werd ook het beslag op diens woning opgeheven.
S. gaat als reactie op zijn arrestatie, gevolgd door zeventien dagen gevangenis, bij Justitie een schadevergoeding indienen.
Tegen de andere ondernemers zet Justitie de vervolging voort.
Bron: Brabants Dagblad dd. 25062022.

Donderdag 25 maart 2021 is 51-jarige Bossche schroothandelaar S. voorlopig vrijgelaten.
De Zwolse rechtbank heeft de aan de Weversplaats wonende 51-jarige schroothandelaar S. voorlopig op vrije voeten gesteld. Daar had diens advocaat Esther Vroegh op aangedrongen gezien S. vindt dat hij het geld eerlijk heeft verdiend en dus geen valse facturen heeft uitgeschreven. Vroegh stelt dat het OM er niet in is geslaagd de beschuldigingen met bewijs te overleggen. S.'s advocaat stelt verder dat volgens OM die facturen niet voldoen aan de voorschriften van de fiscus.
Ook over het gevonden vuurwapen, waarover S. eerder tegen bastionoranje verklaarde geen vuurwapens in huis te hebben, blijkt nu dat het toch gevonden vuurwapen, een niet werkend geval was. Voor het arrestatieteam, dat op maandag 8 maart 2021 opnieuw de woning binnen drong, zou dat reden zijn geweest die actie te voltrekken door 's morgens om 5.00 uur de voordeur op te blazen.
S. en vier andere verdachten zouden voor € 10 miljoen, door middel van valse facturen, geld hebben wit gewassen.

Bericht dd. 8 maart 2021 Voor tweede maal inval in huis Bossche schroothandelaar S. aan Weversplaats.
Een arrestatieteam van de landelijke Recherche heeft maandag 8 maart 2021 om 5.00 uur 's morgens met geweld zich opnieuw toegang verschaft tot een woning aan de Weversplaats. Het betreft de 51-jarige bewoner S., een handelaar in schroot die met meerdere collegae schroothandelaren in 't land verdacht wordt van het witwassen van inkomsten uit de schroothandel.
Met een enorme klap -lijkend op zwaar vuurwerk - werd de voordeur ontwricht en een deurlijst met slot en al losgebroken.
De zes à zeven mannen van de recherche waren uitgerust in militaire camouflagepakken en aangekomen met meerdere auto's en een witte bus.
Het bleek achteraf, na opmerkingen van de buren, die op het gestommel afkwamen, dat een van de rechercheurs zich al vast toegang tot het dak van de woning had begeven om een vluchtpoging van S. te kunnen blokkeren. Zij werden strikt verzocht voor hun eigen veiligheid weer naar binnen te gaan.
De afloop is niet bekend.
S. liet eerder [nav de inval op 9 september 2020] aan bastionoranje weten dat het niet zo direct om zijn persoon ging en dat, zoals werd gesuggereerd, het ook om vuurwapenbezit ging. 'Maar,' aldus S., 'bezat hij geen vuurwapens en had ze ook niet in huis'. S. die nog probeerde het acccent in de berichtgeving op zijn persoon te verzachten, benadrukte daarbij dat het,bij dit onderzoek ging om meerdere handelaren[er zijn vijf verdachten] in 't land**.

Achtergond van verdacht misdrijf
Het Brabants Dagblad [dd.12032021] verklaart waarom de man precies is opgepakt. S. zou met vier andere mannen € 10 miljoen hebben wit gewassn. Maw: dat gebeurde via bankrekeningen van schroothandelaren als van zgn [ver-]kopers van metalen. Er zouden daarbij valse facturen zijn gebruikt die de geldstroom een ogenschijnlijke legale herkost moesten geven.
**De adressen van de andere mannen die opgepakt werden zijn in: Rotterdam, Soest en Huizen.
Bij de aanhoudingen is conservatoir [naar waarde van de inkomtsen uit misdrijf] beslag gelegd. Het gaat om twee woningen en vier luxe auto's en €260.000 aan contant geld.

Bericht van 14 september2020 Inval in woning aan Weversplaats
Naar nu pas bekend is geworden heeft de Landelijke Recherche vorige week woensdag 9 september 2020 vroeg in de morgen een inval gedaan in een woning aan de Weversplaats*. De Bossche schroothandelaar S. was het mikpunt van dit onderzoek.

In een stille stoet van circa 6 personenwagens, nagenoeg allen verschillend van merk, maar merendeels grijs, reed een stille stoet tegen 6.45 uur vanaf de Oude Hulst het grindplein, dat zich op het einde van de Weversplaarts bevindt, op en parkeerden daar voor een van de woningen, zij aan zij hun auto.
Daarop gingen de circa zes mannen en één vrouw, allen met een zwarte pet [met klep] op, naar een van de woningen, belde tot drie keer toe aan en klopten toen op de deur waarop die open ging.
De Rerchercheurs zijn daar circa drie uur voor onderzoek in de administratie en in computers binnen geweest.

De politie meldt, aldus de media, dat het gaat over drie jaar, waarin rond de € 10 miljoen werd rondgepompt via bankrekeningen van zowel de schroothandelaren als van zgn. [ver-]kopers van metalen. Daarbij zijn vermoedelijk valse facturen gebruikt die aan de geldstromen een 'legale' herkomst gaven.
*Er werd bij dat onderzoek beslag gelegd op twee vuurwapens, € 50.000 aan contanten, de administratie en computers. Er zou nog niemand zijn aangehouden.
S.ontkent dat -wat betreft vondst van vuurwapens- dat niet bij hem thuis betrof. Het ging bij dit onderzoek om het witwassen van geld door Nederlandse schroothandelaren in het algemeen.
>>>Artikel gaat door onder de foto.

......

*Die 14e september werden ook in Huizen, Steenwijkerland, Zandvoort, Maasdriel, Hoeksche Waard en Veere invallen in woningen en in de schroothandel in Zwijndrecht van de Bosschenaar, invallen gedaan.

Terug naar boven